被告人陳淑程、董強、張磊詐騙罪、被告人陳彬收買、非法提供信用卡信息罪
提交日期:2020-12-03 14:42:45
安平縣人民法院
刑事判決書
(2020)冀1125刑初52號

公訴機關安平縣人民檢察院。

被告人陳淑程,男,1997年11月5日出生于廣東省臺山市,漢族,初中文化,農民,住臺山市。因本案于2019年8月27日被刑事拘留,同年9月30日轉逮捕?,F羈押于安平縣看守所。

辯護人苑濤,河北方領律師事務所律師。

被告人董強,男,1998年7月8日出生于安徽省阜南縣,漢族,初中文化,農民,住阜南縣。因本案于2019年8月28日被刑事拘留,同年10月1日轉逮捕?,F羈押于安平縣看守所。

被告人張磊,男,1995年6月4日出生于安徽省阜南縣,漢族,初中文化,農民,住阜南縣。因本案于2019年8月28日被刑事拘留,同年9月30日轉逮捕,2020年6月30日被取保候審。

被告人陳彬,男,1999年7月27日出生于福建省東山縣,漢族,初中文化,農民,住東山縣。因本案于2019年9月18日被刑事拘留,同月30日被取保候審。

安平縣人民檢察院以安檢公訴刑訴[2020]50號起訴書指控被告人陳淑程、董強、張磊犯詐騙罪、被告人陳彬犯收買、非法提供信用卡信息罪,于2020年4月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,適用認罪認罰普通程序,公開開庭進行了審理。安平縣人民檢察院指派檢察員王松出庭支持公訴,被告人陳淑程、董強、張磊在安平縣看守所視頻訊問室通過網絡視頻參加訴訟,被告人陳彬、被告人陳淑程的辯護人苑濤到庭參加訴訟。審理期間,安平縣人民檢察院補充偵查一次?,F已審理終結。

安平縣人民檢察院指控,2019年6月,被告人陳淑程明知他人實施詐騙犯罪,利用從被告人陳彬處購買的銀行卡及相關信息資料(包括曾釗群,中國銀行62×××28;巫永發,中國銀行62×××97),將被害人趙某被詐騙資金75998元分多次轉移,其中53200元轉移至被告人張磊、董強所掌握的銀行卡內,并從中提取手續費用。被告人張磊、董強明知他人實施詐騙犯罪,仍將詐騙錢款進行轉賬,并從中提取手續費,致使被害人被騙資金無法追回。四被告人到案后自愿如實供述自己的罪行,且已賠償被害人經濟損失,取得其諒解。

公訴機關提交相應的證據,認為被告人陳淑程、董強、張磊以非法占有為目的,伙同他人騙取被害人財物,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳彬收買、非法提供信用卡信息資料,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人陳淑程、董強、張磊在詐騙犯罪中起次要作用,屬于從犯,依法可以從輕或減輕處罰;四被告人到案后主動自愿認罪認罰,對其可從輕處罰;四被告人已賠償被害人經濟損失,取得被害人諒解,可對其從輕處罰。建議判處被告人陳淑程一年九個月以上、二年十個月以下有期徒刑,并處罰金;判處被告人董強一年六個月以上、二年六個月以下有期徒刑,并處罰金;判處被告人張磊一年六個月以上、二年六個月以下有期徒刑,并處罰金;判處被告人陳彬兩年以下有期徒刑,可以適用緩刑,并處罰金。

被告人陳淑程對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,在開庭審理過程中,亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是,對公訴機關指控被告人陳淑程犯詐騙罪的事實無異議,但因被告人陳淑程在詐騙犯罪中處于從屬地位,系從犯,應從輕或減輕處罰;其已退賠被害人損失,得到被害人諒解,且認罪認罰,系初犯偶犯,具有法定和酌定從輕情節,可對其適用緩刑。

被告人董強對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,在開庭審理過程中,亦無異議。

被告人張磊對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,在開庭審理過程中,亦無異議。

被告人陳彬對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,在開庭審理過程中,亦無異議。

經審理查明,2019年6月,被告人陳淑程明知他人實施電信網絡詐騙犯罪,為牟取利益,聽從他人指揮,利用從被告人陳彬處購買的銀行卡及相關信息資料(包括曾釗群,中國銀行62×××28;巫永發,中國銀行62×××97),將被害人趙某被詐騙的資金人民幣75998元分多次轉移,并從中提取工資、手續費,其中53200元轉移至被告人董強、張磊所掌握的銀行卡內,被告人董強、張磊明知他人實施電信網絡詐騙犯罪,為牟取利益,董強指使張磊利用支付寶、銀行轉賬等方式繼續將該詐騙犯罪所得贓款53200元分多次轉移,二人從中提取工資、手續費,以上轉款行為致使被害人趙某被騙資金無法追回。

另查明,四被告人到案后自愿如實供述自己的罪行;四被告人已退賠被害人經濟損失,取得了被害人諒解。

上述事實有經庭審質證、確認的受案登記表,立案決定書,發破案及抓獲經過,對四名被告人采取強制措施的手續,四被告人的供述,證人朱某的證言,被害人趙某的陳述,被害人趙某的銀行卡交易明細,證人鄺煥瑜的證言及其提交的不動產權證書復印件、房屋租賃合同復印件、收款收據復印件,扣押陳淑程、朱某持有的多部手機、銀行卡、手機卡及手提電腦的扣押決定書及扣押清單,非法買賣銀行卡的微信聊天記錄,涉案銀行卡的ATM機存取款錄像、ATM機操作數據及銀行卡交易明細,安平縣公安局刑警大隊出具的被害人趙某被詐騙資金流示意圖,安平縣公安局出具的補充偵查報告書及辦案說明,四被告人的戶籍信息及前科劣跡情況,被害人對四被告人出具的諒解書等證據證實,足以認定。

本院認為,被告人陳淑程、董強、張磊以非法占有為目的,明知他人實施電信網絡詐騙犯罪,仍幫助轉移詐騙犯罪所得,其行為均構成詐騙罪,且系共同犯罪;被告人陳彬收買、非法提供他人信用卡信息資料供他人交易使用,應以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。公訴機關指控的罪名成立,應予刑罰。被告人陳淑程、董強、張磊在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應當從輕或減輕處罰;被告人陳淑程、董強、張磊、陳彬到案后能夠如實供述自己的罪行,在公訴機關自愿認罪認罰,簽署了《認罪認罰具結書》,對其可從輕處罰;四被告人已退賠被害人經濟損失,取得被害人諒解,酌情可從輕處罰。對被告人陳淑程辯護人的其他辯護意見,本院酌情予以考慮。公訴機關對被告人陳淑程、董強、陳彬的量刑建議適當,應予采納;公訴機關對于被告人張磊的量刑建議,因被告人張磊在共同犯罪中處于層級較低地位,直接獲利金額較小,所起作用明顯低于同案犯,犯罪情節較輕,且已退賠被害人經濟損失,未造成嚴重后果,有悔罪表現,結合社區矯正機關調查評估意見,可對其適用緩刑,故對公訴機關的量刑建議不予采納。根據四被告人的犯罪事實、性質、情節及對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款、第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十七條第三款、第六十一條,《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規定,判決如下:

一、被告人陳淑程犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年8月27日起至2022年2月26日止;罰金于本判決發生法律效力第二日起十日內繳納)。

二、被告人董強犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣一萬五千元。

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年8月28日起至2021年8月27日止;罰金于本判決發生法律效力第二日起十日內繳納)。

三、被告人張磊犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年,并處罰金人民幣一萬元。

(緩刑考驗期自判決確定之日起計算;罰金于本判決發生法律效力第二日起十日內繳納)。

四、被告人陳彬犯收買、非法提供信用卡信息罪,判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年,并處罰金人民幣二萬元。

(緩刑考驗期自判決確定之日起計算;罰金于本判決發生法律效力第二日起十日內繳納)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。

                        審 判 長  朱慧卿

                        人民陪審員  楊旭雷

                        人民陪審員  辛麗梅

                       二〇二〇年十一月十四日

                        書 記 員  汪圣偉       



公 告

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